이 회사는 감사 및 감독위원회를 통해 회사를 채택하여 이사회의 관리 감독 기능을 강화하고 의사 결정을 신속하게하는 감사 및 감독위원회 (이사회가 이사회의 회원 인 2 명의 외부 이사)로 구성된 감사 및 감독위원회를위원회의위원회와 감독하는 감독관이 있습니다.

[이사회]

이사회는 월간 회의를 개최하여 중요한 관리 문제 및 비즈니스 실행에 관한 의사 결정을 감독합니다. 이사회 감독 기능의 효과를 보장하기 위해, 일반적인 규칙으로서, 회사 이사의 3 분의 1은 독립적 인 외부 이사가 될 것이며, 2024 년 6 월 28 일 현재 이사 수 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함)는 4 명의 외부 이사가 있는데, 그 중 2 명의 외부 이사가 있습니다.

또한, 제 399-13 조의 조항, 회사법 6 항, 이사회는 CEO 및 CEO에 대한 중요한 비즈니스 처형 결정을 위임 한 모든 관리 전략 협의회의 결정에 따라 모든 대표 이사 및 임원을 대표하고, 이사회를 강화하기 위해 노력하고 있으며, 이사회가 이사회를 강화하고, 이사회의 기능을 강화하고, 이사회의 기능을 강화하고, 이사회와 강도를 강화합니다. CEO와 CEO의 다른 문제에 대한 의사 결정 속도를 높이기 위해. 또한 이사회는 경영 전략 협의회의 결정에 대한 포괄적 인보고를 제공하여 외부 이사 및 감사 및 감독위원회의 감사 및 감독 기능을 보장합니다.

[감사 및 감독위원회]

감사 및 감독위원회는 매월 개최 된 이사회 회의 및위원회의 감사 활동을 통해 이사의 임무 수행에 대한 합법성과 의사 결정의 합법성 및 의사 결정을 감독하고 감독합니다.

[지명 및 보수위원회]

지명 및 보수위원회는 이사의 지명 및 보수 등과 관련된 문제를 논의하고 이사회에 보고서를 제출합니다. 위원회는 이사회의 결의로 임명 된 3 명 이상의 이사로 구성되며, 그 중 대다수는 독립적 인 외부 이사입니다. 또한, 의장은위원회의 결의에 의해 독립적 인 외부 이사 인 회원들로부터 선정됩니다. 또한위원회는 법률 및 규정에 근거한위원회가 아닙니다.

[회계 감사관]

회사는 회사법의 규정, 재무 제표 감사 및 내부 통제 감사 및 분기 별 검토 서비스를 기반으로 한 재무 제표 감사 및 내부 통제 감사를 기반으로 회계 감사 감사를 위해 Tohmatsu LLC를 임명했습니다.

[비즈니스 실행 시스템]

회사는 관리 감독 및 비즈니스 실행 (관리)의 역할과 책임을 분리하여 경영 이동성을 높이기 위해 경영진 시스템을 도입했습니다. 또한, "소득력"을 강화하고 생산성 향상을 목표로 우리는 전용 경영진 시스템 인 자체 최고 관리 시스템을 도입했습니다.

(임원 및 전임 임원의 개요)

임원
회사 핵심 사업의 임원으로서 그는 이사회에 의해 임명되었으며 1 년의 기간을 보유하고 있습니다. 그는 주요 핵심 업무를 수행하지만 경영 전략 협의회의 회원으로서 회사에 대한 책임을지고 있으며 자신의 임무를 넘어서 모든 회사 관리에 대한 책임이 있습니다.

전임 장교
관리 측면에서 특정 지역이나 전문 지식 분야를 위임 할 수있는 높은 통찰력과 전문 지식을 가진 사람으로서 경영 전략 협의회에서 임명 한 임원이며 1 년의 임기를 보유하고 있습니다. 또한 임원들과의 경영 회의를 구성하고 그의 의무에 대한 책임이 있습니다. 2024 년 6 월 28 일 현재, 임원 수 (4 명 중 4 명)는 12 명의 회원이었고 풀 타임 임원의 수는 15 명이었습니다.

보수 등의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사를 제외한 이사를 제외하고 이후에도 적용되는 이사는 기업 가치의 추가 개선을 관리 중요한 문제로 배치해야하며, 기업 가치의 개선에 기여해야한다고 생각하며, 기본 정책은 단기적 인 시설에 기여해야한다고 생각합니다. 기업 가치.

메이저 놀이터 추천 보상 등의 목표는 고정 된``고정 보수 '' '를``성능-연계 보수' '와``성과 연계 보수' '를 성과를 달성하고 기업 가치를 개선하기위한 사고를 창출함으로써 기업 가치를 더욱 조합함으로써 기업 가치를 더욱 개선하는 보상 시스템을 만드는 것입니다.

"성능 연결 보수"는 외부 메이저 놀이터 추천에게 제공되지 않습니다.

보상 금액 등을 결정하는 과정에서 이사회는 회사의 성과 및 비즈니스 규모와 같은 다양한 요소를 고려하여 이사를위한 의사 결정 정책 및 절차를 결정했습니다.

임원 보상 작곡

이사에 대한 보수는 고정 된 "고정 보수"와 성과에 따라 지불 된 금액이 성과에 따라 다르며, 이사의 보상금 지불은 일반적으로 100%위원회의 수준을 달성 할 때 "60% ~ 70% 고정 보상금"으로 구성됩니다. 영업 이익은 100%이며, 일반적으로 "60% ~ 70% 고정 보수", "30% ~ 40% 성능 연결 보수 (약 80% 금전적 보수, 대략 20% 비 금전 보수)입니다.

[고정 보상]

"정기 보수 (통화 보수)": "기본 보수", "대표 보수", "감독 보수"및 "직무 보수"로 구성되며 이사의 규정은 각 직책에 대한 표준을 설정합니다. 정기 보수는 특정 기간에 매달 제공됩니다.

[성능 연결 보상]

우리의 성과 연결 보상은 각 사업 연도의 회사의 성과 등과 관련된 "보너스 (금전적 보수) (단기 인센티브 보상) 및"주식 보상 (비 금속 보상) "(회사의 비율 보상)"(회사의 장기 보상 등)으로 구성됩니다.

성과 연결 보상 지수는 그룹의 전반적인 수익성을 기반으로하며 "통합 운영 소득 금액"을 사용하여 메이저 놀이터 추천의 전반적인 관리에 대한 메이저 놀이터 추천의 기여를 측정 할 수 있습니다.

・ 보너스 (금전적 보상)

지불 금액은 "통합 운영 소득 금액 등"에 따라 지불 된 개월 수에 따라 결정됩니다. 메이저 놀이터 추천의 규정에 명시되어 있습니다. 보수는 매년 특정 기간에 지불됩니다.

・ 주식 보상 (비 금전 보상)

회사의 주식은 회사가 자금의 기초로 기부 한 돈을 사용하여 신탁을 통해 인수되며, "연결 운영 소득 금액 등"에 따라 성과 연결 주식 보상 시스템은 신탁을 통해 제공됩니다. "통합 일반 소득 금액 등"에 명시되어 있습니다. 이사의 성과 연결 보너스 및 임원 주식 급여 규정 규칙에 명시되어 있는데,이 규정은 회사의 주식에서 전환 된 금액과 시장 가치의 회사 주식에 해당하는 금액에 해당합니다.

원칙적으로, 메이저 놀이터 추천는 사임 당시 회사의 주식 등에 대한 혜택을 받게됩니다.

총 보수 금액 등

*아래 표는 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.

(참고) 1. 성과 연결 재고 보상은 현재 회계 연도의 성능 평가 결과로 생성되지 않았으므로 위의 주식 보상 금액에는 나열되지 않습니다.
2. 2021 년 11 월 10 일에 개최 된 이사회의 결의에 따라이 회사는 이사회에 자발적인 자문 기관으로 지명 및 보수위원회를 설립했습니다. 이 회계 연도의 보너스는위원회의 심의 후 결정되었습니다.

회사는 4 명의 외부 이사를 임명했습니다. 이 중 두 명은 감사 및 감독위원회의 회원 인 이사입니다.

약속의 이유

외부 메이저 놀이터 추천 임명을 위해 회사의 독립성에 관한 표준 또는 정책의 내용

약속에서, 우리는 도쿄 증권 거래소의 규칙과 같은 독립성에 관한 다양한 규정을 참조하여 독립성을 보장 할 수 있고, 관리 및 감독 기능을 향상시킬 수있는 적절한 진술 및 조치를 수행 할 수있는 후보자를 선정했습니다.

외부 이사의 감독 또는 감사 간의 상호 협력, 내부 감사, 감사 및 회계 감사, 내부 통제 부서와의 관계

감사 및 감독위원회의 회원 인 외부 이사는 이사회의 결의 및 중요한 보고서에 대한 사전 설명을 받고, 정규 감사 및 감독위원회 구성원이 참석하는 경영 회의 내용에 대한 보고서에 대한 보고서 및 내부 감사 부서와 내부 감사 부서와 적절한 감사 및위원회와 같은 정보 및 의견을 교환합니다.

또한, 회사는 기업 계획 부서를 사용하여 이사회의 이사회와 중요한 보고서에서 해상도를 철저히 이해 한 후에 적절한 진술과 행동을 수행하고 적절한 정보를 적시에 교환하고, 이사회 및 보고서를 발전시키기 위해 적절한 정보를 적시에 교환 할 수 있도록 적절한 진술과 행동을 할 수 있도록 카운터 역할을 할 것입니다. 또한 감사 및 감독위원회는 감사 및 감독 기능의 효과를 향상시키기 위해 비즈니스 관리 본부와 협력합니다.

소개 요약

• 이사회의 효율성을 향상시키기 위해 2017 년부터 회사는 회계 연도마다 이사회의 효과에 대한 설문 조사를 수행하고 있으며 결과를 분석하고 평가했습니다.
• 또한, 우리는 설문 조사 결과에서 파생 된 문제를 기반으로 우선 순위로 해결하고 대책을 공식화하고 구현 해야하는 문제를 결정함으로써 이사회의 효과를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
• 이사회는 이사회의 기능을 개선하기 위해 향후 이사회를 계속해서 자체 평가할 계획입니다.

2023 년 이사회의 효율성 평가

• 2023 이사회의 효율성 조사는 2024 년 3 월 외부 기관을 사용하여 평가의 투명성을 높였습니다. 주요 질문은 다음과 같습니다.
  ◎ 이사회의 역할 및 기능/이사회의 이사회의 규모 및 구성/이사회 운영, 감사 대행사와의 협력/주주 및 투자자와의 관리/관계
  
• 회사 이사회는 이사회에 관해 이사회의 설문 조사 결과와 심의의 분석 결과를 바탕으로 이사회가 이사회의 효과를 보장하여 그 역할과 기대를 올바르게 이행했다고 분석하고 평가했습니다.
• 또한 설문 조사 결과를 바탕으로 향후 우선 순위를 정하는 문제를 다음과 같이 인식하고 대책을 공식화하고 구현합니다.
  ◎ 지속 가능한 성장에 기여하고 기업 가치 향상에 기여하는 중기 관리 전략에 대한 의견 교환 회의 수행
  ◎ 경영진 교육 정책 고려
  ◎ 주주, 기관 투자자 및 개인 투자자와의 대화 촉진 및 정보 공개 방법

전년도에 인식 된 문제를 해결하기위한 조치 구현

• 이사회의 효과에 대한 과거 설문 조사에서 인식 된 문제에 대한 응답으로, 우리는 그 효과를 향상시키기위한 다음 조치를 시행했습니다.

*아래 표는 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.

세계화되고 다양한 비즈니스 환경에서, 우리 회사는 내부 통제위원회를 내부 통제 및 규정 준수를 중요한 관리 문제로보고, 경영진의 공정성과 투명성을 높이고, "사회에 의해 널리 신뢰되고, 예상되고 지원되는 비즈니스 엔티티"가되기 위해, CSR 활동을 적극적이고 지속적으로 구현하는 데 정통한 비즈니스 엔터티가되어 있으며, "CSR을 계속 구현하고,"고집위원회를 구체적으로 구체적으로 구체적으로 구체적으로 구체적으로 구현하고 " 이 정책에 철저하고 침투.
유지 보수 상태는 다음과 같습니다.

1. 메이저 놀이터 추천 및 회사 및 자회사의 메이저 놀이터 추천에 의한 효율적인 업무 실행을 보장하는 시스템

• 관리 위험과 포괄적 성을 고려하여 메이저 놀이터 추천 간의 의무 분업은 명확 해지고 직무를 수행하는 데 필요한 권한 (책임).
• 제 399-13 조의 규정에 따라 회사 법 단락 6의 단락 6, 이사회는 CEO와 CEO에 대한 중요한 비즈니스 처형 결정을 위임 한 모든 대표 이사 및 행정관의 결정에 따라 경영 전략 협의회의 결정에 따라 결정을 내리고, 이사회가 이사회와 강력한 이사회의 기능을 강화하기 위해 노력하고 있으며, CEO 및 CEO의 다른 문제에 대한 의사 결정.
• 다양한위원회는 중요한 문제에 대한 사전 토론을 수행하여 메이저 놀이터 추천의 신속하고 적절한 의사 결정을 촉진합니다.

2. 회사 및 자회사의 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조

• 우리는 회사 내에 존재하는 중요한 위험을 식별하고 피하기위한 규칙 (문서)을 확립했으며, 업무 부서, 비즈니스 흐름 및 비즈니스 규칙 (제어 방법)을 설정 한 후 규정으로 준비 (문서화)를 설정하고 중요한 프로세스는 이러한 규정에 따라 수행됩니다.
• CSR 활동을 홍보하기 위해 경영 계획 부서, 사무국은 위험 관리의 위험을 포괄적으로 관리하고 위험 관리의 구현을 통제합니다. 또한,이 활동과 관련하여 내부 통제위원회는 독립적 인 관점에서 그 효과를 평가하고 준수위원회는 위험을 예방하거나 줄이기 위해 구체적이고 효과적인 활동을 수행하고 있습니다.

3. 메이저 놀이터 추천의 직무 실행에 관한 정보를 저장 및 관리하는 시스템

• 문서 관리 규정 및 기타 내부 규정에 따라, 당사는 메이저 놀이터 추천의 의무 실행과 관련된 정보를 저장하고 관리하는 시스템을 보유하고있어 메이저 놀이터 추천가 언제든지 볼 수 있도록합니다.

4. 회사에보고하는 시스템 자회사의 메이저 놀이터 추천 등의 의무 실행과 관련된 문제

• 회사의 내부 규정에 따라 자회사는 정기적으로 운영 결과, 재무 상황 및 기타 중요한 정보를 회사에보고하도록 요청합니다.

5. 자회사의 적절성을 보장하기위한 시스템

• 우리의 자회사는 또한 회사와의 공동 작업을 고려하여 회사와 협력하여 각 자회사의 환경과 규모를 고려하여 회사와의 운영의 적절성을 보장하기위한 시스템 (메커니즘)을 설립했습니다 (회사 및 각 자회사 간의 권한 배포와 관련하여 각 자회사의 환경 및 규모), 비즈니스 보고서, Crisit, Internal Crisit, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Indection, Business Reports와 관련하여.

6. 메이저 놀이터 추천 등의 직무 및 회사 직원 및 자회사의 직무가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템

• 우리는 기업의 사회적 책임의 중요성을 엄숙히 취해 왔으며 CSR 활동을 촉진하고 규정 준수를 중요한 관리 문제로 배치하고 Yamazen Group Charter of Corporate Behavior를 설립 할 수있는 시스템을 설립했습니다.
• 우리는 법률 및 규정 준수 및 철저한 기업 윤리에 관한 교육 및 교육을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 우리는 Yamazen Group Corporate 행동 헌장을 직원을위한 행동 강령으로 배치하고,이를 완전히 공개 할 수 있도록 계획된 방식으로 인식을 높이기 위해 노력합니다.
• 기업 스캔들의 발생을 방지하기 위해 내부보고 카운터 (내부보고와 관련된 시스템)를 설정하고 합법적 인 이유에 따라 내부 고발자를 보호하고 기업 윤리를 철저히 구현하기 위해 노력합니다.
• 위의 활동과 관련하여 내부 통제위원회는 독립적 인 관점에서 그 효과를 평가하고 규정 준수위원회는 위험을 예방하거나 줄이기 위해 구체적이고 효과적인 활동을 수행하고 있습니다.

7. 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 이사 및 직원과 관련된 문제

• 감사 및 감독위원회의 의무를 돕기 위해 특정 수준의 지식과 경험을 가진 여러 직원 (감사 및 감독위원회 직원)이 할당됩니다.

8. 다른 이사의 이전 항목의 이사 및 직원의 독립성 (감사 및 감독위원회 위원 인 사람 제외)과 이사 및 직원에게 감사 및 감독위원회의 지침의 효과를 보장하는 것과 관련된 문제

• 감사 및 감독위원회 직원의 직원과 관련된 문제는 감사 및 감독위원회의 동의가 필요합니다.
• 감사 및 감독위원회 직원의 의무는 감사 및 감독위원회의 지시에 따라 수행됩니다

9. 회사 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 직원 제외) 및 직원을위한 시스템 및 감사 및 감독위원회에보고하고 감사 및 감독위원회에보고하기위한 기타 시스템

• 회사의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 사람을 제외하고) 및 직원뿐만 아니라 이사, 이사, 이들 당사자와 동등한 당사자 또는이 당사자로부터 보고서를받은 사람들이 회사에 상당한 피해를 입히거나 법률을 위반할 수있는 사실을 이해하고 회사의 규정을 기반으로하는 사실을 이해하고, 회사의 규제와 규정을 기반으로하는 사실을 이해할 것입니다. 회사의 내부 규정.

10. 이전 문제에서보고 한 사람이 보고서 작성의 결과로 불리한 것으로 취급되지 않도록하는 시스템

• 내부 규정에서 회사는 관리와 독립적 인 카운터를 설정하고 정보 제공 업체를 기밀로 유지하며 보고서가 이루어 졌기 때문에 해고 또는 기타 불리한 대우를 금지 할 것이라고 명확하게 밝혔습니다.

11. 감사 및 감독위원회의 의무 실행 (감사 및 감독위원회의 의무 실행과 관련된 것과 관련하여 제한) 또는 그러한 의무의 집행과 관련하여 발생하는 기타 비용 또는 부채와 관련하여 발생하는 비용 또는 부채 처리에 관한 정책과 관련된 문제

• 감사 및 감독위원회 회원이 직 감사 및 감독위원회 위원의 의무.

12. 감사 및 감독위원회의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 다른 시스템

• 우리는 정기적으로 대표 이사 및 감사 및 감독위원회와 만나 회사의 관리 정책을 확인하고 회사가 해결해야 할 문제, 회사를 둘러싼 위험, 감사 및 감독위원회의 환경 개선 상태 및 상호 커뮤니케이션 보장 상태에 대한 의견을 교환 할 것입니다.
• 감사 및 감독위원회는 상호 인정을 공유하고 심화시키기 위해 노력하고 내부 감사 부서와 적절한 협력 관계를 유지하고 회계 감사인과 정기 회의를 개최 할 것입니다.
• 감사 및 감독위원회가 필요하다고 생각되면 감사 및 감독위원회 위원은 경영 회의 및 기타 중요한 회의에 참석할 수 있으며, 감사 및 감독위원회 구성원은 회의 분, 다양한 보고서, 승인 문서 등의 회의에서 쉽게 볼 수있는 시스템을 유지할 수있는 시스템을 유지할 수 있습니다. 적시에 승인 문서 등.
• 법률 및 규정을 기반으로 한 모든 중요한 공개 문서는 공개 전에 감사 및 감독위원회에보고하고 조심해야합니다.

13. 재무보고의 신뢰성을 보장하는 시스템

• 재무 보고서의 신뢰성과 적절성을 보장하기 위해, 우리는 내부 통제 보고서의 효과적이고 적절한 제출을 보장하기 위해 금융 상품 및 교환법의 조항에 따라 내부 통제 시스템을 구축하고 있습니다. 시스템을 운영 할 때, 우리는 내부 통제위원회를 설립했으며 합리적인 신뢰성과 적절성을 보장하기 위해 내부 감사를 담당하는 내부 감사 부서와 협력하여 유지 보수 및 운영 상태의 효과를 평가합니다.

14. 반 사회적 힘 제거를위한 기본 개념과 개발 상태

• 우리의 기본 정책은 시민 사회의 질서와 안전에 위협을주는 반 사회적 세력에 대한 확고한 태도를 취하고 건강한 경제와 사회의 발전을 방해하는 것입니다.
• 이 기본 정책은 Yamazen 그룹 행동 강령에 명확하게 명시되어 있으며, 이는 규정 준수의 기본 개념 인 Yamazen Group 행동 강령에 명확하게 명시되어 있으며 모든 그룹 구성원에게 배포하고 공개 할 수있는 가이드 북을 만들었습니다.
• 우리는 Osaka Prefecture Corporate Defense Union Council과 제휴하고 있으며 지침 및 공유 정보를 찾고 있습니다.