메이저 놀이터회는 감독 관리 및 의사 결정 속도를 높이기위한 메이저 놀이터회 기능을 강화하기 위해 감사 및 감독위원회를 사용하여 회사를 채택하여 감사 및 감독위원회가 메이저 놀이터회위원회를 포함한 감사 및 감독위원회가 메이저 놀이터회를 포함하여 감사 및 감독위원회를 포함하여 감사 및 감독관을 구성합니다.

[메이저 놀이터회]

메이저 놀이터회는 중요한 관리 문제에 대한 결정을 내리고 비즈니스 실행을 감독하기 위해 매월 만난다. 메이저 놀이터회 감독 기능의 효과를 보장하기 위해 독립적 인 외부 이사는 회사 이사의 3 분의 1을 구성합니다. 2024 년 6 월 28 일에 제출 된 기업 거버넌스 보고서의 이사 수 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함)는 10 명이며 그 중 4 명은 외부 이사 였으며이 4 명 중 2 명은 감사 및 감독위원회 위원입니다.

또한 회사 법 제 399 조 제 1 항의 항목 6 조항에 따라 메이저 놀이터회는 모든 대표 이사 및 기업 임원이 구성한 집행위원회에서 얻은 결정에 대한 조건부에 대한 비즈니스 실행의 특정 중요한 문제를 대표 이사 및 회장에게 위임했다. 메이저 놀이터회의 매우 중요한 품목의 심의를 강화하고 감독 기능을 강화하기 위해 회사는 대표 이사 및 사장의 의사 결정 속도를 높이려고합니다. 집행위원회가 결정한 문제에 대한 포괄적 인 보고서는 메이저 놀이터회에 제출되므로 외부 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원이 감사 및 기능을 행사할 수 있습니다.

[감사 및 감독위원회]

메이저 놀이터회의 월간 회의 및 자체 감사 활동에 참석함으로써, 감사 및 감독위원회는 이사의 의무 실행의 합법성과 의사 결정 및 관리 판사의 합리성과 적절성을 감독합니다.

[지명 및 보수위원회]

지명 및 보수위원회는 이사 및 기타의 지명 및 보수와 관련된 문제에 대해 심의하고 메이저 놀이터회에 보고서를 제출합니다. 위원회는 메이저 놀이터회의 결의에 의해 선정 된 최소 3 명의 이사로 구성되며, 그 중 대다수는 외부 이사가 독립적입니다. 위원회 위원장은 외부 메이저 놀이터회에 독립적 인위원회 구성원들 사이에서위원회의 결의에 의해 선정됩니다. 이것은 법적으로 의무화 된위원회가 아닙니다.

[회계 감사관]

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[비즈니스 실행을위한 시스템]

관리의 유연성을 향상시키기 위해 역할과 책임을 관리 감독 (모니터링) 및 비즈니스 실행 (관리)으로 분리하여 회사는 기업 책임자 시스템을 도입했습니다. “수익 능력”과“생산성”을 강화하기 위해이 회사는 고위 경영진을위한 고유 한 시스템으로 경찰관 구조를 도입했습니다.

(기업 책임자 및 장교 구조의 개요)

기업 공무원 :메이저 놀이터회가 지명하고 1 년 동안 근무하는 회사의 핵심 사업을 수행하는 임무를 수행했습니다. 그들은 주로 책임이있는 핵심 사업을 실행하지만 집행위원회의 구성원으로서 그들은 담당의 직무를 초월하는 회사의 전반적인 관리에 대한 책임이 있습니다.

장교 :1 년 동안 일하는 특정 지리적 영역 또는 전문 분야에서 높은 수준의 통찰력 또는 전문 지식을 가진 개인으로 집행위원회가 지명 한 관리자. 기업 임원들과 함께, 그들은 경영 회의를 구성하고 그들이 담당하는 의무를 집행 할 책임이 있습니다. 2024 년 6 월 28 일 현재, 기업 임원의 수는 12 명 (4 명의 서빙 포함)이 동시에 메이저 놀이터로서), 임원의 수는 15 세였습니다.

2024 년 6 월 28 일 마지막 업데이트

회사가 중요한 관리 문제로 기업 가치를 추가로 증가시킨 회사에 근거하여, 기업 가치의 추가 개선이 감지되어야한다는 신념, 메이저 놀이터에 대한 회사의 기본 정책 등을 감지해야한다는 믿음 (이하위원회 구성원을 제외하고 이하위원회 구성원을 제외하는 메이저 놀이터를 제외하는 메이저 놀이터는 적용 할 수있는 걱정을 유지하는 것입니다). 단기적인 관점뿐만 아니라 중기에서 장기적으로 기업 성과를 가치 있고 개선합니다.

보수 등. 이사는 고정 금액의 정해진 양의 "고정 보수"와 성능 및 기타 요인에 따라 달라지는 "성과 연결 보수"의 적절한 조합으로 구성됩니다. 이런 식 으로이 회사는 유능한 인력을 확보하고, 기업 가치를 향상시키기위한 인센티브를 창출하고, 기업 가치를 높이기 위해 노력하는 보수 시스템을 구축하는 것을 목표로합니다.

“성능 연결 보수”는 외부 이사에게 지불되지 않습니다.

보수 등 회사의 이사는 이사의 보수 등을 결정하는 정책에 따라 결정됩니다. 메이저 놀이터회는 기업 성과, 비즈니스 규모 및 관련된 금액을 결정하는 과정에서 기타 요인을 고려하여 메이저 놀이터회와 관련된 절차를 결정합니다.

메이저 놀이터 및 기타 임원을위한 보수 구성

보수 등은 고정 금액의 "고정 금액"과 "성능 연결 보수"로 구성되며,이 금액은 성능 및 기타 요인에 따라 달라집니다. 각각의 비율은 경쟁 업체 등의 수준을 기반으로하며, 통합 일반 이익에 대한 기준 값이 완전히 달성 된 경우,“고정 보수는 60-70%가 될 것”및“성능-연결된 보수 30%-40%(대략 80%및 비 일시적인 보수를 차지하는 금전적 보수) "

[고정 보수]

“정기 보수 (통화 보수)”는“기본 보수”,“대표 보수”,“감독 보수”및“직무에 대한 보수”로 구성되어 있으며, 이사의 내부 규정에 대한 각 직책에 대한 참조 수준이 있습니다. 정기 보수는 매월 정해진 시간에 지불됩니다.

[성능 연결 보수]

회사의 성과 연결된 보수는 각 회계 연도에 대한 기업 성과에 따라 다른 단기 인센티브 보수 및 기타 요인에 따라 달라지는 단기 인센티브 보수와“비 회의적 보수 (비 금융) (비 투자 보수)로 구성된“보너스 보수)로 구성됩니다. 감독의 위치.

성과 연결 보수에 사용되는 지표는“통합 일반 이익”이며, 이는 그룹 수입 전력을 평가하는 데 사용되며 회사의 메이저 놀이터의 전체 경영진에 대한 기여를 측정 할 수 있습니다.

・ 보너스 (금전적 보수)

금액은“통합 일반 이익 등”에 따라 한 달에 지불 할 수있는 기준으로 결정됩니다. 메이저 놀이터를위한 내부 규정에 설정됩니다. 이 보수는 매년 한 번에 지불됩니다.

・ 주식 기반 보수 (비 금전 보수)

이 보수 시스템에 따라 회사가 제공 한 자금은 회사의 주식을 통해 회사의 주식을 인수하는 데 사용됩니다. 회사의 주식과 시장 가격으로 전환 된 회사의 주식과 동등한 돈은 이사 및 기타 임원을위한 성과 이익 보너스에 따라 이사에게 부여 된 신탁을 통해 부여됩니다. 이사 및 기타 임원의 주식 혜택 규정에 제시됩니다.

일반적으로 메이저 놀이터는 퇴직시 회사의 주식을 받아야합니다.

FY2023 총 보수 금액 등

*아래 표는 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.

참고 :
1. 검토중인 회계 연도의 성과의 결과로 성과 연결 주식 기반 보수는 발생하지 않았으므로 주식 기반 보수에 대해서는 위에 기록되지 않습니다.
2. 2021 년 11 월 10 일에 개최 된 회의에서 통과 된 메이저 놀이터회의 결의에 따라 지명 및 보수위원회가 비 규모의 필수 자문 기관으로 설립되었습니다. 검토중인 회계 연도의 보너스는이위원회에서 검토 한 후 결정되었습니다.

회사는 4 명의 외부 메이저 놀이터를 임명했습니다.
여기에는 감사 및 감독위원회 위원 인 두 명의 이사가 포함됩니다.

약속의 이유

메이저 놀이터 외부에 임명 될 때 회사의 독립성과 관련된 기준 및 정책에 대한 세부 사항

선발 과정에서, 도쿄 증권 거래소의 규정 등과 같은 독립성에 관한 다양한 규정을 참조하여 독립성을 확립 할 수있는 후보자 풀. 각 개인의 경험, 전문 지식, 캐릭터, 통찰력 및 기타 속성에 대한 포괄적 인 고려 후, 개인은 회사 관리의 감독 및 감독을위한 기능을 향상시키는 방식으로 말하고 행동 할 수있는 능력에 따라 선택됩니다.

외부 이사 및 내부 감사의 감독 또는 감사 간의 협력, 감사 및 감독위원회의 감사 및 회계 감사, 내부 통제 부서와의 관계

감사 및 감독위원회 인 외부 이사는 감사 및 감독위원회의 감사 및 감독위원회, 메이저 놀이터회 결의 및 메이저 놀이터회에보고 된 중요한 문제, 메이저 놀이터회에보고 된 사전 설명을 받고, 전임 회의 및 기타 중요한 회의에 대한 보고서 및 기타 중요한 회의에 대한 보고서를받는 것뿐만 아니라 메이저 놀이터회의 메이저 놀이터회 결의 및 메이저 놀이터회에보고 된 중요한 문제에서 사전 설명을받습니다. 회계 감사관 및 내부 감사 부서.

올바른 진술과 행동을 보장하기 위해 회사는 회사 계획 부서를 적절하고시기 적절한 정보 교환을위한 연락처로 지정했으며, 이사는 메이저 놀이터회의 메이저 놀이터회와 중요한 문제에 대한 보고서를 완전히 이해 한 후에 수행됩니다. 또한이 회사는 메이저 놀이터회의 결의안과보고 된 문제에 대한 자세한 설명을 제공 할뿐만 아니라 필요에 따라 관련 부서와의 협력을 가능하게합니다. 또한, 감사 및 감독위원회는 기업 관리 H.Q.와 적절한 협력 감사 및 감독 기능의 효과를 향상시키기 위해.

이니셔티브 개요

• 메이저 놀이터회의 효과를 향상시키는 수단으로 2017 년부터 회사는 메이저 놀이터회의 효과에 대한 연례 설문 조사를 구현하고 결과 분석을 수행하고 평가했습니다.
• 또한 설문 조사에서 도출 된 문제를 기반으로 우선 순위가 주어진 문제는 메이저 놀이터회의 효과를 개선하기 위해 대책이 공식화되고 구현됩니다.
• 회사의 메이저 놀이터회는 기능을 향상시키기 위해 앞으로 이러한 자체 평가를 계속할 계획입니다.
• 기본 프로세스는 다음과 같이 구현됩니다.

구현 프로세스

FY2022에 대한 메이저 놀이터회의 효과 평가

• 2023 년 3 월, 회사는 FY2022 메이저 놀이터회의 효과에 대한 설문 조사 결과를 수집하고 표로 표현했습니다. 주요 질문은 다음과 같습니다.
  ◎ 메이저 놀이터회의 기능 및 역할 / 메이저 놀이터회의 구성 및 메이저 놀이터회의 구성 / 규모 / 메이저 놀이터회 운영 / 감사 기관과의 협력 / 주주와의 경영진과의 커뮤니케이션 / 주주 및 투자자와의 관계
  
• 메이저 놀이터회의 설문 조사 결과 및 관련 심의 결과에 대한 분석을 바탕으로 메이저 놀이터회는 역할을 수행하고 기대치를 충족시키고 자신의 효과를 보장하는 것으로 분석되고 평가되었습니다.
• 설문 조사 결과에 따라 다음 문제는 우선 순위가 우선 순위로 인식되었습니다
  ◎ 주주 (기관 및 개인 투자자 포함) 및 정보 보급에 대한 접근
  ◎ 지속 가능한 성장과 기업 가치 향상에 기여할 중기에서 장기간 관리 전략에 관한 의견 교환
  ◎ 메이저 놀이터회 회의에서 논의 될 예정인 문제를 고려하기에 충분한 시간을 사전에 확보하기

내부 제어 시스템의 현재 상태 및 기본 정책

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현재 상태는 다음과 같습니다.

1. 메이저 놀이터의 효율적인 성능을 보장하기위한 시스템

• 직무 수행 과정에서 메이저 놀이터가 행사할 수있는 권한은 관리 위험과 그 범위를 고려하고 메이저 놀이터에게 의무를 추가로 설명 할 때 명시 적으로 정의되었습니다.
• 제 399-13 조의 조항에 따라 회사 6 항의 규정에 따라 회사 6 항은 중요한 문제에 관한 메이저 놀이터회의 감독 기능을 충분히 강화하기 위해, 다른 문제에 관한 대표 이사, 메이저 놀이터회의 사형사에 관한 의사 결정 절차를 가속화 할뿐만 아니라 메이저 놀이터회의 결정 절차를 가속화하기 위해, 메이저 놀이터회의 대표 메이저 놀이터회의 중요한 지역을 위임하는 것. 대표 이사 및 모든 기업 임원으로 구성된 집행위원회의 결정.
• 다양한위원회 에서이 회원들은 중요한 조건 등에 대한 예비 심의를 수행하고 메이저 놀이터회의 신속하고 올바른 의사 결정을 촉진합니다.

2. 손실에 대한 위험 관리 규칙 및 시스템

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• CSR 활동의 홍보를 위해 CSR 활동에 대한 관리 지원을 제공하는 기업 계획 부서는 포괄적 인 위험 관리 및 위험 관리 실행과 관련하여 감독 관리를 담당합니다. 내부 통제위원회는 독립적 인 관점에서 CSR 활동의 효과를 평가하고 준수위원회는 위험을 완화하고 위험이 본격적인 문제가되지 않도록 설계된 구체적이고 효과적인 조치를 제공합니다.

3. 메이저 놀이터의 성과와 관련된 정보의 보존 및 관리 시스템

• Yamazen의 문서 제어 규칙 및 기타 관련 회사 규정을 기반으로 한 시스템은 메이저 놀이터의 직무 실행에 관한 정보의 준비 및 관리를 보장하기 위해 메이저 놀이터와 언제든지 볼 수 있습니다.

4. 메이저 놀이터 및 자회사의 직무 실행에 관한 문제에 대해 Yamazen에보고하는 시스템

• Yamazen은 자회사의 운영 성과, 재무 상태 및 기타 중요한 정보와 관련하여 내부 규칙에 따라 자회사가 내부 규칙에 따라 정기적으로 Yamazen에보고해야합니다.

5. Yamazen Group 내에서 적절한 비즈니스 운영을위한 시스템

• Yamazen의 일본 및 해외 계열 회사에서 적절한 비즈니스 운영을 보장하기 위해 시스템은 규칙적으로 규칙적으로 구현 될 것이며, 제 2의 장교와 관련된 규칙과 관련된 권한 공유 (내부 보관 및 교육 및 교육), 문서 보관 및 교육 및 교육에 관한 규칙 공유 조항에 따라 규칙적으로 구현 될 것입니다.

6. 법률 법률 준수 보장 시스템

• 기업의 사회적 책임의 중요성을 엄숙히 인정하면서 Yamazen은 CRS 활동을 발전시키기위한 구조에 착수했습니다. 또한 규정 준수를 보장하기 위해“Yamazen Group의 기업 행동에 대한 헌장”을 구성했습니다. 이는 기업 관리에서 중요한 문제입니다.
• 법적 규정 준수 및 기업 윤리의 전체 시행을 위해, 모든 시도는 경영진이 자발적으로 좋은 예를 설정하고 직원들에게 모범 사례를 그룹 전체의 원칙의 침투를 지원하기 위해 이루어집니다. 준수를 보장하기 위해 교육 및 교육도 관리됩니다. 직원의 경우“Yamazen Group의 기업 행동을위한 헌장”은 행동 강령 역할을하며 Yamazen은 헌장과 함께 직원들에게 친숙한 체계적인 프로그램을 수행합니다.
• 기업 경범죄를 막기 위해 Yamazen은 회사 내에서 회사 구성원이 의심스러운 활동 (내부보고 시스템)을보고 할 수있는 창을 설정했습니다. 이 시스템은 또한 적절한 원인을 가진 정보원의 보호를 보장하고 기업 윤리를 뿌리는 데 도움이되도록 설계되었습니다.
• 2 위의 경우와 같이, 2. 2의 경우와 같이, 내부 통제위원회는 독립적 인 관점에서 CSR 활동의 효과를 평가하고 규정 준수위원회는 위험을 완화하고 위험이 본격적인 문제가되는 것을 방지하기 위해 설계된 구체적이고 효과적인 조치를 배포합니다.

7. 감사 및 감독위원회의 의무를 돕는 이사 및 직원과 관련된 문제

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8. 다른 이사의 이전 항목의 이사 및 직원의 독립성과 관련된 문제 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외), 그러한 이사 및 직원에게 감사 및 감독위원회의 지침의 효과를 보장하는 것과 관련된 문제

• 감사 및 감독위원회 직원의 인간 자원 관리와 관련된 문제는 감사 및 감독위원회의 동의를 요구해야합니다.
• 감사 및 감독위원회 직원의 직무는 감사 및 감독위원회의 지시에 따라 수행됩니다.

9. 이사 및 직원이 감사 및 감독위원회에보고하는 시스템

• 이사와 직원은 회사에 크게 손상되거나 법률 또는 조항에 대한 위반을 일으키거나 위반 한 사건을 인식하는 경우 내부 규칙에 따라 감사 및 감독위원회에 즉시보고해야합니다.

10. 이전 항목의보고자가 그러한 보고서를 작성하는 데 바람직하지 않은 대우를받지 않도록하는 시스템

• Yamazen의 내부 규칙에서, 경영진과 독립적 인 연락 지점은 확립되어야하며보고 담당자는 익명으로 유지되어야하며 그러한 보고서를 작성하기위한 해고 또는 기타 불리한 대우가 금지되어 있다고 명시하고 있습니다.

11. 감사 및 감독위원회 위원의 의무 실행으로 인해 발생하는 비용의 준비 또는 상환 절차와 관련된 문제 (감사 및 감독위원회의 의무 실행과 관련된 문제) 및 기타 의무 수행으로 인한 비용 및 부채 처리와 관련된 정책

• Yamazen은 자신의 의무를 수행하는 데 감사 및 감독위원회 위원이 발생한 비용과 부채를 즉시 처리해야합니다 (감사 및 감독위원회의 의무 실행과 관련된 문제와 관련하여 제한되며,이 항목이 이와 동일한 신청이이 항목을 신청 한 경우). 그러한 요청과 관련된 비용 또는 책임이 감사 및 감독위원회 위원이 자신의 의무를 실행하는 데 필요하지 않은 경우를 제외하고는 책임있는 부서 또는 섹션의 심의를 제외하고.

12. 감사 및 감독위원회의 효과적인 감사를위한 시스템

• 감사 및 감독위원회는 회사의 관리 원칙을 확인하고 회사가 충족 해야하는 문제, 회사를 둘러싼 위험, 감사 및 상사위원회에 의한 감사 환경의 상태 및 상당한 감사 문제, 더 나은 양호한 커뮤니케이션에 대한 의견을 교환하기 위해 대표 회장과 정기적 인 회의를 개최합니다.
• 감사 및 감독위원회는 내부 감사 부서와 내부 감사 부서와의 적절한 관계 및 조정을 유지함으로써 상호 이해를 심화시키기 위해 내부 감사 부서 및 계정 감사인과 의견과 생각을 공유하기 위해 노력합니다.
• 감사 및 감독위원회는 관리 회의 및 기타 중요한 회의에 참석할 수있을뿐만 아니라 회의록, 보고서, 승인 및 기타 중요한 문서에 파일을 유지하여 필요한 경우에만 쉽고 적시에 탐색 할 수 있습니다.
• 법에 의해 공개가 필요한 문서는 그러한 공개 전에 감사 및 감독위원회의보고 및 검사를 받아야합니다.

13. 재무 보고서의 신뢰성 보장 시스템

• 재무 보고서의 신뢰성과 적절성을 보장하기 위해 내부 통제 보고서의 적절하고 유효한 제출을 위해 설계된 내부 통제 시스템이 금융 상품 및 교환법의 조항에 부합합니다. 시스템 운영을 위해 내부 통제위원회가 설립되었습니다. 시스템의 신뢰성과 적절성을 합리적으로 보장하기 위해,위원회는 내부 감사를 담당하는 감사 부서와 협력하여 시스템과 운영 상태의 효과를 평가합니다.

14. 반 사회적 힘의 제거에 대한 기본 정책과 현재까지 시행 된 행동

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• 이 기본 정책은 Yamazen의 행동 강령을 규정 준수 문제의 기본 개념으로 정의하는“Yamazen Group의 기업 행동을위한 헌장”에 명시 적으로 통합되었습니다. 동반자 안내서가 완전한 집행을 위해 Yamazen Group의 모든 직원에게 준비 및 배포되었습니다.
• Osaka Corporate Defense 대책 연합의 회원으로서 Yamazen은 지침을 받고 연합과 관련된 정보를 공유합니다.

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